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在兆豐案、慶富案等連串風暴下,行政院今(22)日舉辦「金流透明、世界好評+」宣誓記者會,宣示政府與民間積極爭取明(107)年11月亞太防制洗錢組織第3輪相互評鑑通過的決心。法務部長邱太三致詞時指出,目前政府已經沒收涉及洗錢、黑錢等犯罪所得大約600多億元,只要相關行政程序走完,600億元將進入國庫,成為政府稅收新增財源,挹注國內建設發展。

行政院長賴清德致詞時表示,台灣是亞洲第1個通過「洗錢防制法」的國家,因此在民國86年才會以創始會員國身分加入亞太防制洗錢組織(APG)。但96年第二輪評鑑時,卻被列入「一般追蹤名單」,100年更落入「加強追蹤名單」,這顯示過去的努力不夠,包括銀行海外分行發生法遵不足而被裁罰,國內金融內部管控出了問題。

賴清德進一步指出,黑錢的來源包括:毒品、貪污、賭博等,因此洗錢防制工作有助治安平穩、政府清廉,有多元的具體實質效益。

行政院洗錢防制辦公室表示,我國將於明年4月正式向亞太防制洗錢組織提出國家風險評估報告及國家法令遵循報告,同年6月提出國家效能遵循報告,並在9月召開第3輪相互評鑑會前會,積極為11月評鑑團到來做準備。

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